Política de Lavado de Dinero (AML)

El lavado de dinero es el acto de la conversión de dinero o de otros valores materiales obtenidos de una actividad ilegal (terrorismo, tráfico de drogas, tráfico ilegal de armas, corrupción, el tráfico de humanos, etc.) en dinero o inversiones que parecen ser legítimos. Esta actividad se utiliza debido a que la fuente de dinero y de otros valores materiales no puede ser rastreada.

Para hacer frente a la penetración de dinero ilícito en la economía del estado y para prevenir la expansión de la actividad terrorista, los países llevar a cabo una lucha contra el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. Las organizaciones financieras son una de las de más fácil de acceso y son instrumentos convenientes que permiten la legalización de ingresos de actividades ilegales. La mayor integración de los mercados financieros y la libertad de movilidad de capitales entre ellos hacen que la penetración del mercado de capitales criminales más fácil. La Compañía se aplica a los estatutos y programas de su aplicación para ayudar a las organizaciones internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación de actividades terroristas en todo el mundo.

  • 1. La empresa documenta y verifica los datos de identificación del cliente, así como los registros y la detallada declaración de todas las transacciones llevadas a cabo por el Cliente.
  • 2. La Compañía realiza un seguimiento de las transacciones sospechosas de los clientes y las transacciones ejecutadas en condiciones no estándar. La compañía lleva a cabo su acción sobre la base de las recomendaciones AML FATF.
  • 3. La Compañía no acepta depósitos en efectivo ni desembolsa dinero en ningún caso.
  • 4. La Compañía se reserva el derecho a negarse a procesar una transacción en cualquier momento, cuando considere que la transacción se conecta de alguna manera con el blanqueo de dinero o actividad criminal. Conforme con el derecho internacional de la Compañía no está obligada a comunicar al cliente que se informó a los órganos correspondientes de la actividad sospechosa del cliente.

Nord FX está comprometido a actualizar periódicamente su sistema electrónico para la inspección de operaciones sospechosas y para la verificación de los registros de identificación del cliente, conforme con las nuevas regulaciones que sean promulgadas, así como proporcionar capacitación para sus empleados en las mejoras a los procedimientos contra el lavado de dinero que pueden ser requeridos por las nuevas regulaciones.



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