Política de Lavado de Dinero (AML)

POLITICAS AML Y CTF DE NORDFX

Es política de NFX Capital Vu INC (en lo sucesivo, "NordFX") prohibir y prevenir activamente el lavado de dinero, el financiamiento antiterrorista y cualquier actividad que facilite el lavado de dinero o el financiamiento de actividades terroristas o delictivas mediante el cumplimiento de todas las leyes aplicables. requisitos y su normativa de desarrollo.

El lavado de dinero es el acto de convertir dinero u otros valores materiales obtenidos de actividades ilegales (terrorismo, tráfico de drogas, comercio ilegal de armas, corrupción, trata de personas, etc.) en dinero o inversiones que parecen ser legítimas. Dicha actividad se utiliza debido a la fuente ilegal de dinero y no se pueden rastrear otros valores materiales. NordFX tiene estándares estrictos y transparentes que se mejoran continuamente, por lo que garantizamos el cumplimiento de los requisitos con las leyes ALD y CTF aplicables y las regulaciones globales.

Para enfrentar la penetración del dinero criminal en la economía estatal y prevenir la expansión de la actividad terrorista, los países llevan a cabo una lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Las organizaciones financieras son uno de los instrumentos más fáciles de acceder y convenientes que permiten legalizar los ingresos provenientes de actividades ilegales. La mayor integración de los mercados financieros y la libertad de movilidad del capital entre ellos facilitan la penetración en el mercado del capital criminal. Allí, Nord FX aplica los estatutos y los programas de su implementación para ayudar a las organizaciones internacionales a luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas en todo el mundo.

1. NordFX documenta y verifica los datos de identificación del Cliente y también registra y rastrea el estado detallado de todas las transacciones realizadas por el Cliente.
2. Nord FX rastrea las transacciones sospechosas de los clientes y las transacciones ejecutadas en condiciones no estándar. NordFX realiza su acción sobre la base de las recomendaciones ALD/CTF/GAFI.
3. NordFX no acepta depósitos en efectivo ni desembolsa dinero en efectivo bajo ninguna circunstancia.
4. NordFX se reserva el derecho de negarse a procesar una transacción en cualquier etapa, cuando crea que la transacción está relacionada de alguna manera con el lavado de dinero o una actividad delictiva. De acuerdo con el derecho internacional, NordFX no está obligado a informar al Cliente que se informó a los organismos correspondientes de la actividad sospechosa del Cliente.

NordFX se compromete a actualizar periódicamente su sistema electrónico para la inspección de transacciones sospechosas y para la verificación de los registros de identificación de clientes, de conformidad con las nuevas reglamentaciones que se promulguen, así como a brindar capacitación a sus empleados sobre las mejoras en los procedimientos contra el lavado de dinero que puede ser requerido por nuevas regulaciones.

Requisitos de apertura de cuenta

• Pasaporte válido, identificación emitida por el gobierno o documento nacional de identidad
• Factura de servicios públicos o teléfono/internet/impuestos, extracto bancario (no mayor a 3 meses)

NordFX se reserva el derecho de rechazar a cualquier cliente o entidad legal que no sea consistente con la Política ALD/CTF de NordFX sujeto a los requisitos de las leyes y regulaciones ALD/CTF aplicables.

Monitoreo de Lista de Sanciones

NordFX se compromete a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y no tiene un enfoque de riesgo ALD/CFT con clientes o entidades legales que figuran en las siguientes fuentes abiertas:

• Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
• La Lista de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU)
• La Lista Consolidada de Sanciones Financieras de la Unión Europea (UE)
• Grupo de blanqueo de dinero de África oriental y meridional
• FINTRAC
• FIC (South Africa)