Política de Lavado de Dinero (AML)

NFX CAPITAL VU INC. Cuyo domicilio social se encuentra en VANTU HOUSE 133 SANTINA PARADE, ELLUK, PORT VILA, EFATE, VANUATU se denomina aquí NordFX.

El lavado de dinero es el acto de la conversión de dinero o de otros valores materiales obtenidos de una actividad ilegal (terrorismo, tráfico de drogas, tráfico ilegal de armas, corrupción, el tráfico de humanos, etc.) en dinero o inversiones que parecen ser legítimos. Esta actividad se utiliza debido a que la fuente de dinero y de otros valores materiales no puede ser rastreada.

Para hacer frente a la penetración de dinero ilícito en la economía del estado y para prevenir la expansión de la actividad terrorista, los países llevar a cabo una lucha contra el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. Las organizaciones financieras son una de las de más fácil de acceso y son instrumentos convenientes que permiten la legalización de ingresos de actividades ilegales. La mayor integración de los mercados financieros y la libertad de movilidad de capitales entre ellos hacen que la penetración del mercado de capitales criminales más fácil. La Compañía se aplica a los estatutos y programas de su aplicación para ayudar a las organizaciones internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación de actividades terroristas en todo el mundo.

• 1. La empresa documenta y verifica los datos de identificación del cliente, así como los registros y la detallada declaración de todas las transacciones llevadas a cabo por el Cliente.
• 2. La Compañía realiza un seguimiento de las transacciones sospechosas de los clientes y las transacciones ejecutadas en condiciones no estándar. La compañía lleva a cabo su acción sobre la base de las recomendaciones AML FATF.
• 3. La Compañía no acepta depósitos en efectivo ni desembolsa dinero en ningún caso.
• 4. La Compañía se reserva el derecho a negarse a procesar una transacción en cualquier momento, cuando considere que la transacción se conecta de alguna manera con el blanqueo de dinero o actividad criminal. Conforme con el derecho internacional de la Compañía no está obligada a comunicar al cliente que se informó a los órganos correspondientes de la actividad sospechosa del cliente.

Nord FX está comprometido a actualizar periódicamente su sistema electrónico para la inspección de operaciones sospechosas y para la verificación de los registros de identificación del cliente, conforme con las nuevas regulaciones que sean promulgadas, así como proporcionar capacitación para sus empleados en las mejoras a los procedimientos contra el lavado de dinero que pueden ser requeridos por las nuevas regulaciones.